Abdul Gani diz que pedido de indemnização do Ministério Público está fora do prazo
Durante a apresentação das alegacões em defesa do seu constituinte, o advogado Abdul Gani usou a ocasião para dizer que o pedido de indemnização de 3.5 mil milhões de dólares, que incluem a “dívida oculta” mais os juros, solicitado pelo Ministério Público aos 19 réus, é extemporâneo segundo a lei, porque devia ter sido feito […]
Crimildo Manjate confirma que vendeu a sua dependência a 3.7 milhões de meticais à família Leão
O 16º réu ouvido pelo Tribunal, que julga o caso das dívidas ocultas, chama-se Crimildo Manjate, de 40 anos de idade, que é acusado do crime de branqueamento de capitais, por ter vendido à família Leão uma dependência, no bairro Jonasse, por 3.7 milhões de meticais. Crimildo Manjate confirma a venda e conta que conheceu […]
Conta bancária de Zulficar Ahmed foi aberta para receber 100 mil dólares da Privinvest
Da acusação apresentada pelo Ministério Público consta que a conta bancária em dólares, de Zulficar Ahmed, foi aberta justamente para receber 100 mil dólares do grupo Privinvest. Nesta sexta-feira, durante o interrogatório na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo, a Procuradora Ana Sheila Marrengula apresentou o extracto da conta bancária do […]
Naimo Quimbine confirma que levantou e entregou dinheiro à empresa Africâmbios
No interrogatório da 19ª sessão do julgamento do “caso dívidas ocultas”, na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo, Naimo Quimbine começou por dizer que não sabia o que era associação para delinquir e branqueamento de capitais, crimes que lhe são imputados. “Ouvi que me beneficiei de dinheiro. Não me beneficiei. Eu […]
Simione Mahumane diz que levantou 872.500 mil meticais a mando da gerência da Africâmbios
Na manhã desta quinta-feira, foi a vez de Simione Mahumane, de 49 anos de idade, acusado de ter recebido 872.500 mil meticais da Privinvest, contar a sua versão ao Tribunal instalado no Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima Segurança da Machava, vulgo B.O. Levantamento de cheques, pagamento de água e energia e emissão de recibos são […]
“Nunca procurei saber o que a casa de câmbios ganhava com a utilização da minha conta”, Khessaujee Pulchand
Quando chegou a vez da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) fazer o seu interrogatório, Khessaujee Pulchand respondeu que nunca procurou saber o que a Casa de Câmbios ganhava com a utilização da sua conta. Khessaujee Pulchand disse que lhe cabia a função de confirmar os levantamentos dos cheques, quando o banco telefonava para apurar […]
Khessaujee Pulchand confirma que recebeu e levantou dinheiro da M-Construções
A sessão desta terça-feira do julgamento do “caso dívidas ocultas” arrancou com o interrogatório do Juiz Efigénio Baptista, na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo. O primeiro réu interrogado foi Khessaujee Pulchand, que trabalhou como caixa e estafeta na Casa de Câmbios – Africâmbios – à data dos factos que lhe […]
“Eu só queria as cinco casas”, diz Mbanda Henning
Às 10 horas e 13 minutos desta segunda-feira, a ré Mbanda Anabela Buque Henning começou a responder ao interrogatório do Ministério Público (MP), que foi cedido a palavra pelo Juiz Efigénio Baptista, depois de ter feito apenas as questões referentes à identidade da ré. No Tribunal instalado na B.O, na província de Maputo, logo no […]
Irmã de Ângela Leão ouvida hoje pelo Tribunal
Para a quinta semana serão ouvidos mais seis réus implicados neste caso das dívidas ocultas. São eles, Mbanda Anabela Henning, Khessaujee Pulchand, Simione Mahumane, Naimo Quimbine, Zulficar Ali Esmail Ahmed e Crimildo Manjate. Todos acusados pelos mesmos tipos legais de crimes e envolvidos no mesmo esquema. Associação para delinquir, Abuso de Confiança e Branqueamento de […]
Sidónio Sitoe diz que sofreu ameaças de Ângela Leão
No interrogatório conduzido pela Procuradora Ana Sheila Marrengula, esta tarde, na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo, Sidónio Sitoe confirmou que, há mais ou menos dois anos, sofreu ameaças de Ângela Leão, devido a declarações que o réu prestou à Procuradoria-Geral da República, a propósito do negócio dos imóveis que juntos […]