Moçambique apresenta “risco alto de branqueamento de capitais” 

Segundo a Avaliação Nacional dos Riscos (ANR) de branqueamento de capitais (BC) e de financiamento do terrorismo (FT), realizada pelo Governo, o tráfico de drogas, tráfico de seres humanos e o contrabando (mercadoria e produtos da fauna e flora) representam a principal ameaça externa para o branqueamento de capitais em Moçambique. Com o financiamento do […]

Primeira comissão da AR preocupada com branqueamento de capitais e tráfico de pessoas no país

O presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Primeira Comissão da Assembleia da República (AR), António Boene, entende que os crimes de branqueamento de capitais e o tráfico de pessoas constituem males que a afectam a sociedade moçambicana e Administração Pública. O responsável que falava, na última sexta-feira, no Distrito […]

Rota do dinheiro dos réus Teófilo e Mutota resultante das dívidas ocultas

Na série sobre a aplicação dos subornos das dívidas ocultas, hoje vamos falar sobre como Teófilo Nhangumele e Cipriano Mutota aplicaram os valores recebidos. Apartamentos, viaturas de luxo, camiões e agricultura são parte dos investimentos feitos. Verdade ou não, é sobre estes dois velhos amigos de que falamos hoje, em mais um capítulo sobre a […]

Banco Central recebe 500 mil euros para combater crimes financeiros

Fruto de um memorando de entendimento assinado, hoje, entre o Banco de Moçambique e a Embaixada da França, o país vai receber 500 mil euros, o equivalente a 38 milhões de meticais, para combater o terrorismo e o branqueamento de capitais. O Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, acredita que com a assinatura do […]